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uedbet展开股份拥有限公司第八届董事会第四次会

上传时间:2019-03-24

  证券代码:000670证券信称:S*ST天发公报编号:2011-004

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  董事会第四次会决定公报 本文来自织梦

  本公司及董事会成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 内容来自dedecms

  公司于2011年2月22日以电话、传真方法畅通牒所拥有董事、监事及初级办人员,定于2011年3月4日在长海市江苏路398号舜元企业展开父亲厦29楼会室召开第八届董事会第四次会。本次会于2011年3月4日召开,会应到董事9名,实到董事9名。本次会由董事长史浩樑先生掌管。会召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议如次议案:

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  壹、审议《公司2010年度董事会工干报告》的议案;

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  二、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案; 本文来自织梦

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  叁、审议《公司2010年度财政决算报告》的议案;

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  四、审议《公司2010年度盈利分派预案》; 织梦好,好织梦

  经中磊会计师师事政所拥有限责公司审计,本公司2010年度完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利为1,055.07万元,加以上去年结转的不分派盈利-67,027.88万元,当年度末了却供股东方分派盈利-65,972.81万元。 dedecms.com

  鉴于公司先前年度载余严重,公司董事会决议:2010年度盈利不竭止分派,也不以本钱公积金转增股本,整顿个用于补养偿先前年度载余。 本文来自织梦

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  五、审议《2010年度孤立董事述职报告》;

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  六、审议《董事会审计委员会关于会计师师事政所从事2010年度公司审计工干的尽结报告的议案》;

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  七、审议《关于续聘中磊会计师师事政所拥有限责公司为公司2011年度财政报告审计机构》; 本文来自织梦

  经公司董事会审计委员会建议,公司董事会决议续聘中磊会计师师事政所拥有限责公司为本公司2011年度财政报告审计机构,并将根据审计师的详细工干量决定其报还。 织梦内容管理系统

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  八、审议《公司关于2010年度外面部把持的己我评价报告的议案》;

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  九、审议《关于召开2010年度股东方父亲会的议案》。

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  公司董事会建议于2011年4月22日上半天10:30在上海市长宁区江苏路398号舜元企业展开父亲厦五楼会中心召开2010年度股东方父亲会,审议本次董事会经度过的需提提交股东方父亲会审议之议案,会详细事项见公司关于召开2010年度股东方父亲会的畅通牒。

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