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中信银行赋予中国中信集儿子团弄拥有限公司5

上传时间:2018-12-03

  中信银行股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第二什九次会 于2012年3月9日收回封皮会畅通牒,2012年3月28日在北边京以畅通信表决方法(借 助电话会体系)召开并结合决定,会应参会董事15名,还愿参会董事15名。 公司监事对会实行了监督天职。会的召开适宜《中华人民共和国公司法》及 《中信银行股份拥有限公司章程》的相干规则。会审议经度过了以下议案: 本文来自织梦

  壹、审议经度过《关于中信银行高管人员2011年度薪酬分派的建议》 dedecms.com

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  孤立董事白重恩、谢荣、王翔飞、李哲平、邢天赋对该项议案发表发出产意见如次: 赞同。 内容来自dedecms

  二、审议经度过《2011年员工薪酬决算方案》 内容来自dedecms

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  叁、审议经度过《关于第叁届董事会董事候选人提名及董事补养贴政策的议案》 dedecms.com

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  董事会赞同提名田公营、窦建中、居伟民、郭克彤、赵小凡、uedbet、装置 赫尔?卡诺言?费尔南道德斯、何塞?装置道德列斯?巴雷罗为公司第叁届董事会匪实行董事 copyright dedecms

  候选人,老小宪、曹彤为公司第叁届董事会实行董事候选人,李哲平、邢天赋、 刘淑兰、吴小庆、王联章为公司第叁届董事会孤立董事候选人。

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  以上董事候选人如当选,新任董事为刘淑兰、吴小庆、王联章,其他董事 为包任董事。以上董事候选人经董事会审议经事先将提提交公司股东方父亲会终止推选 表决。新任董事尚需中国银行业监督办委员会把关其供职阅世方却到任。以上 董事候选人当选后,新任董事的任期己中国银行业监督办委员会把关其供职资 格之日宗末了尾计算,包任董事的任期己公司股东方父亲会推选产生之日宗末了尾计算。 所拥有董事供职到第叁届董事会任期服满之日止,为期叁年。孤立董事在公司就续 供职将不超六年。在满意法度法规和《中信银行股份拥有限公司章程》规则情景下, 董事任期服满却以包选包任。(上述候选人信历及音皓拜见附件) 本文来自织梦

  董事会同时赞同第叁届董事会董事补养贴政策为匪实行董事、实行董事不从公 司顶付任何董事补养贴。实行董事将根据其在公司的职位得到相应的报还,带拥有工 资、奖品金、补养贴、补养助、员工福利费和各项保管金、住房公积金及年金。孤立董 事每人每年从公司顶付税前董事补养贴人民币30万元。 本文来自织梦

  孤立董事白重恩、谢荣、王翔飞、李哲平、邢天赋对该项议案发表发出产意见如次: 赞同。 内容来自dedecms

  董事会赞同将上述议案提提交公司2011年度股东方父亲会审议并以普畅通决定经度过。 就中,触及推选孤立董事的议案事项在上海证券买进卖所不对孤立董事候选人提出产 异议情景下方却提提交公司2011年度股东方父亲会表决。

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