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中青旅:关于片断募集儿子资产投资项目延期的

上传时间:2019-05-09

  原题目:中青旅:关于片断募集儿子资产投资项目延期的公报

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  证券代码:600138 证券信称:中青旅 公报编号:临 2017-016 中青旅控股股份拥有限公司 关于片断募集儿子资产投资项目延期的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 2017 年 4 月 18 日,中青旅控股股份拥有限公司(以下信称“公司”)召开第七 届董事会第四次会、第七届监事会第四次会,区别审议经度过了《关于片断募 集儿子资产投资项目延期的议案》,拟对公司募集儿子资产投资项目“桐乡旅游广场项目” 树即时间延期。即兴就相干情景公报如次: 壹、公司募集儿子资产根本情景及运用进度 1、公司募集儿子资产到位情景 经中国证券监督办委员会《关于把关中青旅控股股份拥有限公司匪地下发行 股票的批骈》(证监容许[2014]403 号)把关,公司向控股股东方中国青旅集儿子团弄公 司以及地脊东方节文皓产业投资拥有限公司、民生加以银基金办拥有限公司、黑龙江业丰 生物技术拥有限公司、华夏季本钱办拥有限公司、华装置基金办拥有限公司、天弘基金 办拥有限公司、泰臻宏利基金办拥有限公司匪地下发行 6721 万股人民币普畅通股, 募集儿子资产尽和为 1,229,943,000.00 元,扣摒除各项发行费 29,946,379.30 元, 募集儿子资产净额为 1,199,996,620.70 元。截到 2014 年 5 月 6 日,以上募集儿子资产已 整顿个到账,并经父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)父亲信验字[2014]第 1-00025 号验资报告验证确认。 为规范募集儿子资产的运用和办,维养护投资者的权利,根据拥关于法度、法规及 《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》(2013 年修订),公司于 2014 年 5 月 8 日与正西北证券股份拥有限公司(以下信称“丙方”)区别与招商银行股份拥有限 公司北边京崇文门顶行、提交畅通银行股份拥有限公司北边京东方直门顶行(以下信称“乙方” 签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》(以下信称“《叁方接管协议》”)。《叁 方接管协议》情节与上海证券买进卖所创制的《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范 本)》不存放在严重差异。 2、募集儿子资产项目的根本情景 项目投资尽和 拟参加募集儿子 前言号 项目名称 (万元) 资产(万元) 1 收买进乌镇旅游股份拥有限公司 15%股权 41,098 41,000 2 遨游网平台募化、网绕募化、移触动募化破开格提升项目 32,810 30,000 3 桐乡旅游广场项目 31,533 20,000 4 增补养活触动资产 29,000 29,000 算计 134,441 120,000 注:收买进乌镇旅游 15%股权项目以美元干为顶付方法,还愿顶付金额为 41,098 万元。 3、募集儿子资产运用进度情景(截到 2016 年 12 月 31 日) 截到 2016 年 12 月 31 日,本公司累计运用募集儿子资产 1,157,932,451.04 元, 其 中 公 司 使 用 募 集儿子 资产 290,000,000.00 元 补养 充 流动 触动 资 金 , 运用 募 集儿子 资 金 410,000,000.00 元置换预已参加收买进乌镇旅游股份拥有限公司 15%股权的己筹 资产,运用募集儿子资产 9,151,631.76 元置换预已参加遨游网平台募化、网绕募化、 移触动募化项目的己筹资产,公司控股儿分店乌镇旅游股份拥有限公司运用募集儿子资产 29,392,171.00 元置换预已参加桐乡旅游广场项目的己筹资产;摒除上述运用募 集儿子资产置换预参加的己筹资产以外面,公司直接运用募集儿子资产参加遨游网平台 募化、网绕募化、移触动募化项目 171,112,113.49 元,公司控股儿分店乌镇旅游股份拥有 限公司直接运用募集儿子资产 128,468,974.60 元参加桐乡旅游广场项目。 二、募集儿子资产投资项目延期的拥关于情景、缘由及影响 1、募集儿子资产投资项目延期的拥关于情景、缘由 公司募集儿子资产投资项目桐乡旅游广场项目尽投资额 31,533 万元,拟参加募 集儿子资产 20,000 万元,实施主体为乌镇旅游股份拥有限公司(下称“乌镇公司”), 确立年限 2013 年-2015 年,估计于 2015 年 12 月前完成确立工干。 2015 年,鉴于外面部环境时时动态变募化,桐乡旅游广场项目所在地内阁规划 和周边住宅、商及配套确立均突发调理,影响了项目所处区域消费人帮的聚 集儿子和商空气的培育。鉴于此,乌镇公司重行终止了市场调研,经概括考虑项 目参加对公司的进款报还,慎重研讨论证后对项目设计方案及进度规划终止了 优募化调理,将树即时间由原定 2015 年 12 月 31 日延伸到 2016 年 12 月 31 日。本 方案曾经 2016 年 4 月 19 日召开的乌镇公司第二届董事会第七次临时会、第二 届监事会 2016 年第壹次临时会及 2016 年 4 月 20 日召开的中青旅第七届董事 会第二次会、第七届监事会第二次会决定经度过。 2016 年,桐乡旅游广场项目仍处于破土经过中,当前外面立面装修已完成, 内装修工干尚不终止。该项目原方案投资 31,533 万元,就中拟参加募集儿子资产 20,000 万元,截到 2016 年 12 月 31 日已参加募集儿子资产 15,781.11 万元,截到目 前拟参加募集儿子资产已根本参加终了。鉴于外面部环境不清楚改革,桐乡旅游广场项 目所处区域消费人帮的聚集儿子和商空气的培育不到臻预期,乌镇公司经慎重切磋 后,拟根据周边商环境还愿变募化情景,于 2020 年 12 月 31 新来对该项目各功 能板块逐步终止参加、完工验收并对外面营业。本方案曾经 2017 年 4 月 18 日召开 的乌镇公司第叁届董事会第二次临时会、第叁届监事会 2017 年第壹次临时会 决决定经度过。 2、募集儿子资产投资项目延期对公司经纪的影响 乌镇公司本次调理桐乡旅游广场项目设计方案是根据时时变募化的外面部环境 干出产的慎重决议,设计方案调理但招致项目停业时间延期,不触及项目实施主体、 实施方法、募集儿子资产投资产额的变卦,不会招致募投项目变卦,不会对项目已实 施片断形本钱质性的影响。故此,本次对桐乡旅游广场项目确立年限的延伸不会 对乌镇公司及本公司产生不顺溜影响,适宜乌镇公司及本公司的久远展开规划与股 东方的久远利更加。 3、董事会对募集儿子资产投资项目延期的对策 公司董事会从对股东方担负、公司久远展开的角度考虑,将增强大对项目确立进 度的监督,主动靠边分派即兴拥有资源,采取相应的应对主意,推向项目的高效终止, 提高募集儿子资产的运用效更加,保障项目却以按新的方案顺顺手实施。 叁、本次募集儿子资产投资项目延期事项的审批以次和复核意见 1、公司董事会审议情景 公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第四次会,审议经度过了《关 于片断募集儿子资产投资项目延期的议案》,与会董事不符赞同根据片断募集儿子资产项 目还愿情景对募投项目完成树即时间干出产调理。 2、保举机构意见 正西北证券股份拥有限公司认为:经核对,中青旅及其儿分店乌镇旅游股份拥有限 公司本次募集儿子资产投资项目延期事项曾经公司第七届董事会第四次会、第七届 监事会第四次会审议经度过,孤立董事发表发出产了皓白赞同的意见,实行了必要的审 批以次,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司募 集儿子资产办方法(2013 年修订)》和《上市公司接管带第 2 号——上市公司募 集儿子资产办和运用的接管要寻求》等相干规则的要寻求。 乌镇公司本次调理桐乡旅游广场项目设计方案是根据外面部环境干出产的决议, 设计方案调理不会招致募投项目变卦,不会对项目已实施片断形本钱质性的影响, 不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地。 综上所述,正西北证券对中青旅及其儿分店乌镇旅游股份拥有限公司本次募集儿子资 金投资项目延期事项无异议。 3、孤立董事意见 公司本次对片断募集儿子资产投资项目延期是根据项目还愿情景干出产的决议,不 存放在改触动或变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的境地。公司的决策以次适宜 中国证监会、上海证券买进卖所关于上市公司募集儿子资产运用的相干法度法规及公司 章程和公司募集儿子资产办方法的拥关于规则。赞同本次桐乡旅游广场项目确立年限 延期。 4、监事会意见 公司本次对片断募集儿子资产投资项目延期是根据项目还愿情景干出产的决议,不 存放在改触动或变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的境地。公司的决策以次适宜 中国证监会、上海证券买进卖所关于上市公司募集儿子资产运用的相干法度法规及公司 章程和公司募集儿子资产办方法的拥关于规则。赞同本次桐乡旅游广场项目确立年限 延期。 四、备查文件 1、中青旅控股股份拥有限公司第七届董事会第四次会决定; 2、中青旅控股股份拥有限公司第七届监事会第四次会决定; 3、孤立董事关于公司 2016 年度盈利分派等事项的意见; 4、正西北证券股份拥有限公司关于中青旅控股股份拥有限公司片断募集儿子资产投资 项目延期的核对意见。 特此公报。 中青旅控股股份拥有限公司董事会 二〇壹七年四月什八日

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